宝塔实业2023年半年度董事会经营评述

  1.宏观经济放缓。一方面，世界经济发展形势错综复杂，国际市场需求持续萎缩，全球经济放缓趋势明显，国际金融市场波动加速，俄乌冲突导致国际对立产生强烈经济外溢效应正在形成，国际走势充满不确定性；另一方面，我国正处在经济恢复和产业升级的关键期，结构性问题、周期性矛盾交织叠加，国内市场需求修复没有到达预期，经济回升内生动力不强，企业投资信心和消费的人消费信心都显不足。上半年经济触底反弹迹象明显，但从恢复性增长到扩张性增长存在很明显时滞和阻碍。“宏观热、微观冷”成为上半年中国经济的另一个特征。权威机构统计的“五个20%”成为经济复苏的痛点和难点，即青年群体调查失业率超20%，工业公司利润同比下降超20%，地方政府土地出让收入下降20%，房地产新开工面积下降20%和消费的人信心指数缺口高达20%。在宏观调控下集中治理好这五个“20%”也就牵住了中国经济的“牛鼻子”。

  2.轴承行业需求收缩、供给冲击、预期转弱。据全国轴承行业141家主要轴承制造企业统计，1～6月份，累计完成工业总产值446.29亿元，同比减少0.37%；工业销售产值442.81亿元，同比增加0.77%；工业增加值126.64亿元，同比减少1.45%。生产轴承36.19亿套，较去年同期减少1.11亿套，同比减少2.97%；完成主要经营业务收入531.98亿元，同比减少0.03%；主要经营业务收入较去年同期增长的企业为58家，占141家企业的41.13%。主要经营业务收入较去年同期下降的企业为83家，占141家企业的58.87%。特别是自今年4月份以后，轴承行业的需求不足导致利润下降趋势明显。由此可知，目前制造业面对的困难和压力较大，对轴承行业带来说存在广泛深远的影响，还能够预见的是，“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力在当前及今后的一段时间内还将持续存在。

  在船舶电器方面，根据2015国防白皮书《中国军事战略》中海军发展趋势，我国海军按照近海防御、远海护卫的战略要求，逐步实现近海防御型向近海防御与远海护卫型结合转变，构建合成、多能、高效的海上作战力量体系，提高战略威慑与反击、海上机动作战、海上联合作战、综合防御作战和综合保障能力。2016年印发《关于深化国防和军队改革的意见》，《意见》中指出要优化武器规模，装备结构，淘汰老旧装备，发展新型装备。海军舰艇目前处于较为稳定的发展期，随着十四五规划的逐渐落地，舰艇设备未来几年需求预测处于稳定状态。国内目前具有从事XC设备的研制和生产的企业，除桂林海威外，还有部分单位从事科研及部分设备和零部件生产。桂林海威船舶电器有限公司几十年来主要是做XC设备的研发和生产。公司曾获得广西计算机推广应用成果奖一等奖，广西壮族自治区科学技术进步奖二等奖，桂林海威拥有军工生产相关资质，具备完整、可控、独立自主的产品生产系统。

  公司从事的主体业务为轴承、船舶电器的生产与销售。主要经营业务收入大多数来源于轴承业务，产品主要使用在于石油机械、冶金轧机、重载汽车、轨道交通、铁路货车等领域。船舶电器产品主要使用在在航母、军舰和大型船舶上。

  1.采购模式。公司坚持采购集中统一归口管理和自主采购模式，采购类别包括轴承钢、有色金属、锻件、轴承配件、电子元器件、工具刀具、设备等。同时实施严格的供应商管理制度，建立供应商管理合格目录，严格准入机制。

  2.生产模式。企业具有轴承生产的完整产业链，生产工序最重要的包含：钢材-锻造-车加工-热处理-磨加工-装配-产成品。产品以自制为主，分工协作为辅。生产多采用“以单定产”模式，按照每个客户需求和对市场预测判断，针对少量产品采取“预测生产”的方式。

  3.销售模式。公司基本的产品生产模式为以销定产，销售是生产经营的中心环节，采购、生产均围绕销售进行，公司收到意向性订单后，由研发技术部门组织技术对接或新产品研究开发，试制成功后组织生产。公司销售模式以直销为主，经销为辅。二、核心竞争力分析

  1.研发团队优势。为了有效推进企业技术创新工作的顺利开展，提高核心竞争力，企业成立了专家委员会和技术委员会，组建了轴承及专业方面技术研究所，进行技术创新项目的研发工作。技术委员会负责企业技术探讨研究开发方向、重点课题和经费预算等重大问题的决策，并对技术创新工作效益做评估。专家委员会负责对企业研发技术方向、重大技术问题及项目进展情况做咨询和评估。将各单位的技术力量纳入到技术中心的创新平台中，实行企业管人，技术中心管理研发的“点线结合”的管理模式。公司通过引进、培养和激励机制的实施，形成了一支结构是合理的、素质较高的专业方面技术人才队伍。拥有研发技术人员170余人，其中教授级高工4人，高级工程师34人，中级职称32人，享受自治区政府特殊津贴1人，国家“百、千、万人才工程”人选1人，自治区新世纪学术技术带头人5人,自治区313人才工程2人，银川市“高精尖缺”人才4人。自主研发的在中国轴承行业处于领先水平的计算机CAE-CAD-CAPP设计软件和产品生命周期管理一体化PLM系统，被国家科技部授予“全国CAD应用工程示范企业”。公司开发的“滚动轴承动态有限元仿真分析系统”，针对轴承力学性能仿真分析需要，建立各类滚动轴承的参数化三维建模方法；通过对轴承有限元模型的参数化编程，建立包括2、3、7类轴承的有限元力学性能分析软件，实现轴承的结构仿真分析及优化设计，验证设计参数的合理性和实用性；针对轴承滚子与滚道凸型技术探讨研究，建立单个滚子的有限元精细化有限元模型，实现凸形和最佳凸度量的合理化设计，改善滚子与滚道的接触状况，提高轴承的承载能力。公司每年开发新产品100种以上，近年开发的新产品中100多种填补了国内空白，180多种达到国际领先水平，十余种产品被评定为国家级重点新产品，具有较强的产品自主开发能力和市场之间的竞争能力。技术中心科研团队共完成国家和自治区重点技术创新、技术改造、科技攻关、自然科学基金及电子信息化应用等项目30项，获国家科技进步奖1项，国家技术创新优秀项目奖1项，自治区科技进步奖26项。企业具有国家授权专利150项，其中发明专利23项。主持制定了4项行业技术标准。

  2.研发设备优势。企业具有建筑面积5400平方米的科研大楼，大多数都用在公司产品研制开发、工艺制造技术、理化计量、标准量值传递、产品测试等综合性研究，装备了用于科学技术研发和创新的计算机70余台，以及各类轴承测试配备及轴承寿命试验机、轴承温升试验机、各种计量检测设备236台，其中日本直读式光谱仪、德国霍梅尔T-8000轮廓仪、3米测长仪、德国蔡司金相显微镜、英国泰勒朗73圆度仪和丹麦B＆K振动噪音仪等10多台先进仪器处于行业领先水平；引进了国外知名品牌的金相试样切割机，提高了渗碳试样的切割质量，保证了渗碳工序检测结果的准确性。购置了磷化膜测厚仪，对磷化膜硬度测量提供了数据支持。引进了污水在线监测仪，加强对污水排放指标的监测。引进了高频红外碳硫分析仪，提升了以原材料C、S含量检测的准确性，弥补了直读光谱仪对非金属元素检测的准确性不足的问题。引进了高精度全自动光栅指示仪表检定仪，提高了各类测量仪表检定的准确性的效率。购置了粗糙度轮廓仪，加强了对工序间工作表面粗糙度检验的频次，有利表面上的质量的过程控制。引进了振动测量仪及测试软件，具备了精密电机轴承的对振动要求的测试能力。购置了荧光磁粉探伤机，加强了对关键轴承零件、高端轴承零件表面及近表面裂纹的检测水平和能力。购置了轴承外圈超声波自动探伤仪，实施对铁路轴承外圈内部缺陷的超声波检测，从检验测试手段上保证了铁路轴承可靠性。引进了圆度仪及形状测量仪，提高了形状及几何精度的检测检定能力。引进了连续式球化退火炉，实现了球化退火工序的连续可控，提升了轴承零件关键项目保证能力，降低能源消耗。研发技术仪器大多数都用在企业内部研究开发试验与产品检验测试，仪器设施的利用率在80%以上，研发检测技术实力丰沛雄厚，研发设备和仪器同时具备了先进性和适用性，保障了科学技术创新的需要。

  3.资质优势。企业具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO/TS16949汽车质量管理体系认证以及CRCC铁路产品认证证书等。多年积淀通过了多项体系认证，具备地铁轴箱轴承已得到市场认可，铁路货车轴承也已经重新获得生产资质。

  4.品牌优势。公司的NXZ品牌是国家驰名商标，具有较高品牌效应，在业内拥有较高知名度和较强影响力，同时拥有国家及地方科学技术创新资金支持的多项重大科学技术建设和科学技术创新项目，是国家知识产权优势企业。

  一是研发优势。桂林海威几十年来主要是做舰船XC设备研发和生产。桂林海威具备经验比较丰富的开发团队，小组成员多年从事研发工作，学历均为本科及以上。桂林海威通过自主研发及与多家科研院所合作，掌握了XC设备的核心技术，在行业中拥有一定的行业话语权。曾获得广西计算机推广应用成果奖一等奖，广西壮族自治区科学技术进步奖二等奖。二是资质优势。桂林海威拥有军工生产相关资质，具备完整、可控、独立自主的产品生产系统。

  三是市场优势。经过多年耕耘以及市场的积累，桂林海威在细分业务领域市场占有率较大，产品的质量及售后服务从始至终保持较好水平。目前市场上除桂林海威外，还有部分企业从事研究和生产，市场占有率较小。三、公司面临的风险和应对措施

  1.市场开发难度加大。受外部市场环境等影响，部分商品市场需求量一下子就下降，轴承主业市场开发难度加大，新市场开发还有非常长的路要走。

  2.轴承主业发展基础薄弱。现有生产人员素质参差不齐，技术工艺落后，老旧设备多、故障率高，对产能提升影响较大。

  3.管理还存在诸多不足。如产品质量提升、能耗管控、设备管理、耗材控制、工艺改进优化仍有提升空间很大。

  1.全力以赴推进改革脱困。一是进一步挖掘市场潜力。聚焦高端轴承市场需求，下半年重点抓好冶金、石油产品等领域，发挥几个事业部作用，在轨道交通上有一个突破。细化市场开发各项措施，要把各区域的积极性和潜力发挥出来，加强营业销售中心内部员工管理，健全市场营销、技术研发的双向反馈和联动机制，分层次有步骤地开发高的附加价值且有市场容量的进口替代产品和高端产品，逐步的提升行业竞争力。格外的重视进出口公司的直接贸易工作，紧盯中东欧和亚洲部分市场，通过种种渠道加强横向合作，设计好合作模式，达到互利共赢。强化经营销售团队建设，加大营销业务培训力度，持续提高营业销售人员的市场开拓和服务能力。二是逐步提升生产效能。逐步的提升生产资料统筹调配效率，强化生产组织调度能力，突出技术创新引领高效生产，切实推进产能提升和效能发挥。持续加强均衡生产化管理，全面实施“一人多机”作业管理，稳定提升铁路产品生产能力。三是进一步抓实成本费用管控。严格落实成本费用管控十二个方面75项具体措施，加强成本管控执行力度监督及检查，按月召开成本分析会，提高成本费用管控的前瞻性和有效性，切实将成本管控理念和措施全面贯穿于生产与经营、管理与发展等活动全过程中，努力实现年度节约目标任务。四是进一步推进“两金压降”工作。针对历史应收账款目标客户，因企施策制定具体清收措施，加大应收账款清收力度。有序推进报废设备及剩余积压存货处置，减少资金占用，努力实现国有资产的保值增值。五是进一步抓好产品质量过程管控。强化采购、设计、生产、入库到售后的全过程质量把控，在生产的全部过程管控中下重拳，在机制完善和工作创新方面寻求突破，切实提升产品质量。逐渐完备产品质量追溯机制，狠抓产品质量源头控制，同时要推广应用好防伪查询系统，切实维护好公司产品的市场美誉度。

  2.持之以恒抓好人才队伍建设。一是持续优化薪酬与绩效考核体系。优化生产一线人员工时标准与计算方式，逐渐完备综合工时制。开展2023年度员工薪酬职级评定工作，对各类人才实行动态管理，让“优者上、平者让、庸者下”成为常态，进一步激发人才队伍的活力和创造力。二是持续抓好人才引进工作。优化招聘策略，拓宽招聘渠道，积极引进高层次人才，严格落实年度招聘任务，做好新引进27名顶岗实习生的跟踪管理工作，进一步为公司人才队伍补充新鲜血液，改善人才队伍结构。三是持续开展能力素质提升工作。定期举办中高层管理人员和业务骨干能力提升培训班，聘请相关专家授课。有序地选送中高层管理人员参加企业家协会和行业培训。利用好职业技能认定平台优势，不断的提高职工的专业技能水平，进一步强化技能人才队伍对公司高水平发展的支撑作用。

  3.有效提升子公司管理上的水准。按照“一企一策，分类管控”原则，充分的发挥公司对子公司的“服务、协调、指导、监督”职责，一是持续推进子公司经理层任期制和契约化管理，建立和落实“责任权利明晰、干部能进能出、薪酬能增能减”的用人动态管理机制。二是严格落实好干部档案、物资集中采购和资金集中管理等国企改革行动中的规定工作，着力提升子公司的规范管理上的水准。三是适时开展子公司党委巡察和内部审计，不断强化风险管控。

  4.严之又严抓好安全生产。一是要时刻紧绷安全这根弦，按照自治区及宁国运的要求，不折不扣做好安全生产工作。二是深刻汲取各类安全事故教训，举一反三抓好安全风险隐患排查及专项整治工作，强化外委施工安全监督，牢牢守住安全发展的底线和生命线。三是大力推行安全生产信息化管理，夯实本质安全根基。

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